新华社上海12月4日电 题：“炒币”“挖矿”再度火爆，警戒披着区块链“马甲”的金融欺骗“重出江湖”
新华社“新华视点”记者王淑娟、高少华、李丽静
“区块链利用场景落地，XX币躺着也能赚年夜钱”“矿机一响，黄金万两”……早在2017年，国内虚拟货泉买卖和相干买卖所就被监管叫停，但“新华视点”记者发现，跟着近期国度明白提出对区块链手艺的撑持，一些犯警份子乘隙混水摸鱼，推出各类所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，年夜肆进行传销、不法集资勾当。
“炒币群”“挖矿群”再度活跃，传销组织在一些三四线城市拉人头行骗
记者查询拜访发现，近期，收集上的“炒币群”“挖矿群”在寂静两年后从头活跃起来，关于虚拟货泉行情和买卖的会商火热。
一些犯警份子打着区块链灯号推行宣扬虚拟货泉、资金盘，将区块链手艺同等于虚拟货泉，乃至呈现“提防代币刊行融资风险政策已过期”等谈吐，有的用“链”“挖矿”“IMO”“STO”等花腔翻新的名目，披着区块链的“马甲”展开不法金融勾当。
在一些三四线城市，有各类传销组织打着区块链的灯号年夜肆行骗。他们假装成区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义处处开免费培训班，拉人头煽惑公家捉住所谓的投资机遇。行骗手法和保健品传销千篇一律，大都大众特别是老年人对区块链和监管政策领会不深，很轻易失落进圈套。
今朝，上海、北京、广东等多地金融监管部分接踵出台办法，对虚拟货泉买卖场合进行摸排整治。
事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委发布《关于提防代币刊行融资风险的通知布告》，叫停虚拟货泉的直接买卖，对虚拟货泉买卖场合进行清算整理。尔后，国内的虚拟货泉年夜型买卖所转进地下运作，将经营主体或办事器迁至境外。峻厉监管下，虚拟货泉买卖临时低迷。
2019年10月，中心必定了区块链手艺在经济成长和财产立异中的主要地位，相干话题成为社会存眷热门，一度降温的不法发币勾当借机“死灰复燃”。
国度互联网金融平安手艺专家委员会区块链研究室主任毛嘹亮告知记者，近期传销、资金盘等犯警勾当操纵区块链概念和刊行虚拟货泉进行包装，自己与区块链手艺无关，触及资金多，风险严重。
揭秘欺骗勾当三年夜套路：挖矿、游戏、发币
记者查询拜访发现，很多欺骗勾当以区块链手艺包装利诱投资者。
——以区块链挖矿、兑币为名欺骗。河南郑州警方近期传递了一路涉案金额13.6亿元、受害大众7000多人的圈套。
欺骗团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT买卖所等多家公司，将采办的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”，对客户谎称：采办投资“矿机”便可经由过程挖币、兑换、买卖等体例取得高额回报。但当客户高额采办其“矿机”投资后，该公司又以买卖平台被黑客进犯为由，冻结客户兑换的数字货泉，经由过程后台操纵禁止客户提现，不法据有客户资金。
——打着区块链游戏的名义欺骗。上海浦东网警发布了一路区块链养宠物的资金盘欺骗案。该项目允诺客户养虚拟猪15天后平台收购，就可以有28%的收益。但现实上，所有买卖都由平台职员操控，乃至赤裸裸地把介入者称作“韭菜”，最后公司卷款跑路。
——以区块链名义刊行“空气币”“传销币”。一些买卖平台为吸援用户流量和资金，晋升买卖范围，推出了“买卖即挖矿”“平台币”“买卖平台融资IEO”等新弄法，部门平台乃至上线“共振币”等涉嫌传销、资金盘的虚拟货泉。
“良多项目自己与区块链无关，只是操纵区块链概念从事传销、资金盘等犯警勾当。”毛嘹亮暗示。
监管部分提示投资者加强风险提防意识
近期，上海监管部分出格提示泛博投资者注重，不要将区块链手艺和虚拟货泉混淆，虚拟货泉刊行融资与买卖存在多重风险，包罗子虚资产风险、经营掉败风险、投资炒风格险等，投资者应加强提防意识，严防受骗被骗。
2019年以来，相干部分前后措置境表里虚拟货泉买卖平台200余家，封闭相干付出账户1万余个，封闭微信营销小法式及公家号近300个。
一名虚拟货泉买卖所开创人告知记者，“2017年以来呈现了一年夜批办事器架设在境外的中小虚拟货泉买卖所，首要客户都是国内投资者。”
记者看到，在虚拟货泉信息汇总平台“非小号”上，今朝收录的活跃虚拟货泉买卖市场约500家，还有良多小型买卖所没被收录。
国度手艺转移东部中间相干负责人郑玉山暗示，当前监管风向标是规范、净化区块链手艺成长情况，清算提防平易近间炒币、不法集资和金融欺骗，保障真实的区块链手艺平安有序成长。
产业和信息化部人材交换中间副处长程宇暗示，一些犯警份子打着区块链项目标名义欺骗、弄资金盘，造成了社会对区块链手艺的负面认知，阻碍了手艺与行业的健康成长。应强化监管，加年夜对背法行动的惩办力度。