浙江金华警方破获特年夜复合型地下银号案 涉案金额220亿元
新华社杭州11月27日电（记者 马剑） 记者从浙江省金华市公安局得悉，金华武义警方日前破获一路公安部督办的特年夜地下银号案，集现汇型和现钞型、地下银号和上游犯法、行政背规和刑事犯法彼此交叉于一体，摧毁地下银号、虚开增值税专用发票、欺骗出口退税团伙7个，抓获犯法嫌疑人42人，涉案金额高达220亿元。
所谓地下银号，是平易近间对从事地下不法金融营业的组织的俗称，是指未经国度主管部分核准，私行从事跨境汇款、资金付出结算营业等勾当的不法金融机构。
这起年夜案最早从义乌商户流出的外汇中发现蛛丝马迹。2018年上半年，金华市公安局经侦支队在工作中发现，广东揭阳部门企业的小我账户资金年夜量流向义乌商户小我账户，这个异常的外汇和人平易近币流向与两地间的现实商业环境严重不符。
尔后，警方与外汇办理部分别离从离岸账户外汇走向和人平易近币账户资金流向两个角度展开研判，发现广东省揭阳市124家企业存在涉嫌不法采办外汇的背法行动。2018年12月19日，国度外汇办理局金华市中间支局将该线索正式移送金华市公安局，由武义县公安局主办。武义县公安局随即抽调平易近警构成专案组，并于2019年1月22日展开立案侦察。
据警方先容，浙江义乌等地的部门外贸公司正常出口商品后收取年夜量外汇，因嫌手续烦琐、到账时候慢、汇率波动，未依规到银行等金融机构进行正常结汇，转而出售给地下银号犯法团伙进行不法获利，组成一个庞大的外汇供给市场。同时，广东揭阳等地的企业为获得出口退税所必须的收汇结汇凭证，构成一个外汇需求市场。上述两个市场在供需上的强烈互补，滋长出一批从中撮合买卖、年夜肆取利的地下银号。
专案组经由过程深挖侦察发现，上游还触及欺骗出口退税、虚开增值税专用发票、洗钱等犯法行动。揭阳的犯法团伙除向义乌地下银号采办外汇外，还经由过程中介采办报关数据和增值税专用发票，用以欺骗国度出口退税补助，骗税金额高达2亿余元。
5月9日，在上级部分批示下，武义警方出动110余名警力，在浙江、广东、山东、福建四省同步睁开收网，摧毁地下银号、虚开增值税专用发票、欺骗出口退税团伙7个，抓获犯法嫌疑人42人，冻结各类涉案资金账户600余个，冻结涉案资金1.6亿余元。