人平易近网北京6月29日电 （记者杜燕飞）为增强外汇市场羁系，峻厉冲击子虚、坑骗性买卖，维护外汇市场康健良性秩序，国度外汇管理局本日传递10起企业以及小我外汇背规案例。
记者梳理，本次传递为本年第二次外汇背规案例传递，均为资金背规流出案例，主要触及逃汇举动，触及7家企业以及3名小我。7家企业中，罚款最高的是宁波利时入出口有限公司逃汇案，被罚283万元；3名小我中，罚款最高的是河北籍刘某逃汇案，被罚34.9万元。
“本次传递旨在指导企业以及小我经由过程依法合规渠道打点外汇营业，提醒非法渠道危害，配合维护优良的外汇市场秩序以及市场情况。”国度外汇管理局有关部分卖力人暗示，为推进外汇管理领域延续深化改革，防备跨境资金流动危害，国度外汇管理局在晋升跨境商业以及投融资便当化程度的同时，将始终连结对子虚、坑骗性买卖的高压冲击态势，延续加年夜对子虚商业收付以及投融资执法查抄力度，维护国度经济金融平安。
附：国度外汇管理局传递10起外汇背规案例
案例1：海安恒麟供给链有限公司逃汇案
2020年3月至8月，海安恒麟供给链有限公司虚构商业布景对外付汇，金额合计685万美元。
该举动背反《外汇管理条例》第十二条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款241.7万元人平易近币。
案例2：邵阳市信成医疗科技成长有限公司逃汇案
2020年2月至4月，邵阳市信成医疗科技成长有限公司操纵32人的便当化购付汇额度，以坑骗手腕将境表里汇转移到境外，金额合计158.3万美元。
该举动背反《外汇管理条例》第二十二条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款53.6万元人平易近币。
案例3：镇江以及正堂国际商贸有限公司逃汇案
2020年12月至2021年9月，镇江以及正堂国际商贸有限公司虚构商业布景对外付汇，金额合计36.3万美元。
该举动背反《外汇管理条例》第十二条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款11.8万元人平易近币。
案例4：扬州市腾宇电子科技有限公司逃汇案
2020年8月至9月，扬州市腾宇电子科技有限公司虚构商业布景对外付汇，金额合计298.8万美元。
该举动背反《外汇管理条例》第十二条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款102.6万元人平易近币。
案例5：盐城妙能电子科技有限公司逃汇案
2021年1月，盐城妙能电子科技有限公司虚构商业布景对外付汇，金额合计599.9万美元。
该举动背反《外汇管理条例》第十二条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款194.1万元人平易近币。
案例6：江西以及梦投资有限公司逃汇案
2019年6月，江西以及梦投资有限公司虚构商业布景对外付汇，金额合计709.2万美元。
该举动背反《外汇管理条例》第十二条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款246万元人平易近币。
案例7：宁波利时入出口有限公司逃汇案
2017年3月，宁波利时入出口有限公司以子虚单证打点转口商业付汇，金额合计711.6万美元。
该举动背反《外汇管理条例》第十二条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款283万元人平易近币。
案例8：陕西籍乌某逃汇案
2020年1月至8月，陕西籍乌某操纵18名小我名义分拆购汇汇去境外账户，非法转移资金合计70万美元。
该举动背反《小我外汇管理法子》第七条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款24.6万元人平易近币。
案例9：河北籍刘某逃汇案
2020年1月至7月，河北籍刘某操纵20名小我名义分拆购汇汇去境外账户，非法转移资金合计99.3万美元。
该举动背反《小我外汇管理法子》第七条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款34.9万元人平易近币。
案例10：河北籍潘某逃汇案
2017年3月至2019年5月，河北籍潘某操纵15名小我名义分拆购汇汇去境外账户，非法转移资金合计101.4万美元。
该举动背反《小我外汇管理法子》第七条，组成逃汇举动。凭据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款34.5万元人平易近币。