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    公安部发布冲击跨境赌钱犯法十起典型案例

     时间:2020-06-23 00:20  

    人平易近网北京6月22日电 (贵人阳)记者从公安部领会到,自2月28日摆设冲击治理跨境打赌事情专题集会以来,公安部摆设天下公安构造峻厉冲击跨境打赌及与其联系关系的涉黑、诈骗、洗钱、绑架、拐卖、偷渡、金融等背法犯法勾当。

    截至今朝,公安部挂牌督办案件79起,各地公安构造侦破跨境打赌案件257起,抓获犯法嫌疑人11500余名,已经移送告状1530余人;捣毁涉赌平台368个、技能团队148个,打失落支付平台以及地下银号187个,查扣涉案银行卡22万余张、冻结涉案账户28100余个,查明涉案资金2290余亿。还有一年夜批参赌职员依法遭到处置,一年夜批涉赌职员被列进收支境黑名单。同时,针对涉跨境打赌以及电信网络诈骗犯法银行账户黑灰工业,各地公安构造延续展开集中冲击整治举措,摧毁窝点1200余个,缉获涉案账户2.7万余套,会同相干主管部分查处问责银行以及市场羁系部分事情职员200余人。本日,公安部颁布了近期冲击跨境打赌犯法十起典范案例。

    在此次颁布的典范案例中,有的是境外赌场在我境内揽客招赌,如甘肃公安构造侦破的“1·19”跨境打赌案,犯法嫌疑人组织代办署理职员在境外窝点以及境内经由过程网络招揽境内助员参赌;有的是为跨境打赌犯法提供技能支撑,如广东珠海侦破的“4·21”网络打赌案,犯法嫌疑人以软件研发为幌子,为东南亚等境外赌场及网络打赌团伙提供技能支撑;有的是为跨境打赌犯法提供资金结算服务,如黑龙江牡丹江侦破“933”案件,犯法嫌疑人在境内对线上赌资入行转移提现,并雇人将现金送至境外赌场;有的是组织出境打赌,如云南临沧公安构造侦破的杨某某等组织职员偷渡出境打赌案等。

    公安部有关卖力人暗示,跨境打赌紧张风险人平易近群众正当权柄,紧张风险经济平安、社会不乱以及国度形象。公安构造将始终坚持“零容忍”,坚决依法从严从重冲击跨境打赌犯法及联系关系犯法,斩断跨境打赌“资金链”、“技能链”、“推行链”、“职员链”,并与有关部分紧密亲密协作,深刻推动各项治理事情,同时增强与相干国度执法互助,坚决改变跨境打赌犯法多发态势。公安构造正告组织以及介入跨境打赌背法犯法勾当的职员,当即遏制背法犯法勾当,自动投案自首。但愿泛博人平易近群众认清跨境打赌“十赌十骗”、“十赌十输”的哄人本色以及紧张风险,自发抵制赴境外或者在网上参赌,不竭提高防备意识以及能力。公安构造接待泛博人平易近群众踊跃揭发检举相干背法犯法举动,并将依法庇护举报人的小我信息及平安。

    附:公安部冲击跨境打赌犯法十起典范案例

    一、甘肃公安构造侦破“1·19”跨境打赌案

    2020年1月,甘肃省公安厅网安总队事情发明一条境外赌场招揽境内助员参赌的线索。公安部高度器重,将其列为督办案件立案侦察。经查,2019年5月起,犯法嫌疑人龚某等人经由过程开发“单双宝”手机APP、租用服务器及境外旅店等方法,组织代办署理职员在境外窝点以及境内经由过程网络招揽境内助员参赌,已经成长参赌职员1.1万余名,累计采办分值支付赌资1.53亿元。4月30日,甘肃公安构造展开收网抓捕举措,抓获犯法嫌疑人32名,上彀追逃犯法嫌疑人22名,冻结银行卡1200张、各种账户269个,拘留收禁汽车、电脑、手机等一批涉案物品。

    二、山东枣庄侦破“2·03”为境外赌场提供资金服务案

    2020年2月,山东枣庄公安构造接报案件,发明有人为境外打赌网站提供资金服务。经查,2019年以来,刘某等8人前后搭建钱多多、钱宝等多个支付平台用于匡助境表里打赌网站收款结算,天天收款流水达100余万元。专案组经深刻研判阐发,摸清了二维码代收款这一匡助信息网络犯法勾当黑灰工业的犯法模式,查了然从码商到支付平台再到打赌平台的犯法链条,锁定了包含支付平台老板、股东、技能、客服等在内的106名犯法嫌疑人身份。5月18日,枣庄警方展开收网举措,将上述106人全数抓获,拘留收禁涉案车辆9部和银行卡、手机、电脑等年夜量作案东西,涉案金额超10亿元。

    三、广东珠海侦破“4·21”为跨境打赌提供技能支撑案

    2020年4月初,广东省珠海市公安局事情发明,珠海某科技有限公司触及网络打赌犯法勾当,当即组建专案组立案侦察。经深刻侦察,根基查明以刘某为首的犯法团伙,以软件研发为幌子,现实为东南亚等境外赌场及网络打赌团伙提供技能支撑,操纵互联网年夜肆招揽赌客参赌的犯法究竟。4月22日,专案组摆设展开收网举措,前后抓获主要犯法嫌疑人刘某等80余人,缉获涉案服务器8台、电脑106台和手机、记帐本等一批物品。经查,以刘某为首的犯法团伙,为45个赌场及涉赌平台提供计较机技能服务,从中收取维护用度1200余万元。

    四、广西百色与越南警方互助侦破一块儿跨境网络打赌案

    2020年1月,广西壮族自治区百色市公安局接到群众举报,有人操纵“正视文娱APP”组织参赌职员入行网络打赌勾当,当即成立专案组展开侦察。经查,自2019年4月起,犯法嫌疑人黄某等操纵网络入行线上打赌,雇佣操作员在越南某地长途操作打赌平台,组织参赌职员经由过程微信、支付宝充值及银行卡转账等方法参赌,涉案资金流水高达3.5亿元。2020年4月26日,广西警方展开同一抓捕举措,并启动国际警务协作机制,抓获背法犯法嫌疑人100余名,此中,越南警方协助抓获移交8人。

    五、广东深圳侦破夏某等操纵游戏法式开设赌场案

    2020年2月,广东省深圳市公安局事情发明一条某网站涉嫌开设赌场的线索。深圳市公安局立案侦察,胜利摧毁一个以夏某为首的开设赌场非法取利的犯法团伙。经查,2019年3月以来,该团伙操纵自立研发的“网络游戏”法式开设赌场,经由过程丫丫、斗鱼等一线直播平台引流,招揽年夜量赌客介入游戏充值打赌。2020年4月,专案组展开同一收网举措,抓获犯法嫌疑人19名,摧毁境内代办署理事情室3个,缉获现金234万元。在5月展开的第二轮收网举措中,抓获为打赌网络提供技能以及结算服务的犯法嫌疑人7名。

    六、云南临沧侦破杨某某等组织职员偷渡出境打赌案

    2020年4月,云南省临沧市公安局事情发明,犯法嫌疑人杨某某涉嫌组织中国公平易近偷渡收支边陲从事打赌勾当,即展开立案侦察。经查,杨某某放置夏某某组织10余名中国公平易近非法去来中缅边陲从事境外打赌勾当,经由过程微信接洽并支付偷渡费。专案组前后将犯法嫌疑人杨某某及其组织偷渡团伙成员10人抓获回案,并协调缅甸警方将犯法嫌疑人夏某某及涉嫌偷渡职员从境外窝点抓获并移交我方。

    七、广东茂名侦破一块儿操纵“棋牌平台”施行跨境网络打赌案

    近期,广东省茂名市公安局事情发明,有人开设网络赌场并将平台设置在境外,即展开立案侦察。经查,犯法嫌疑人汪某某等人操纵设置在境外的“棋牌平台”,经由过程QQ、微信等网络社交东西推行、成长会员,吸引参赌职员经由过程支付宝、微信等支付方法采办分值入行打赌,涉赌金额高达26亿元。2020年5月,广东警方施行同步收网抓捕举措,抓获犯法嫌疑人50余名,摧毁网络打赌窝点7处,缉获一批作案电脑、手机、银行卡,冻结涉赌资金账户2200余个。

    八、黑龙江牡丹江侦破“933”跨境打赌技能运维以及资金结算案

    近期,黑龙江省牡丹江市公安局事情发明,有人为境外打赌网站提供技能运维以及资金结算服务,即展开立案侦察。经查,犯法嫌疑人韩某等人租用“云服务”为缅甸某真人视讯打赌网站提供运维服务;犯法嫌疑人黄某等人操纵POS机、银行卡四件套等对线上赌资入行转移、提现,并雇佣职员将现金送至境外实体赌场。2020年4月,黑龙江警方展开抓捕收网举措,抓获犯法嫌疑人62名,现场拘留收禁资金1120万元,关停棋牌类涉赌手机运用法式25个,关闭涉赌域名54个。

    九、山东淄博侦破某境外网站对我境内招赌案

    2020年头,山东淄博警方事情中发明,服务器位于境外的某体育网站年夜肆在海内成长会员、组织打赌,存在开设赌场的重年夜犯法嫌疑。经查,该网站在天下范畴内年夜量搜集从本家儿播、体育赛事评论且具备必定粉丝数目的职员信息,然后经由过程各类途径与这些职员接洽,许以重金诱惑,陆续在海内招募代办署理4000余名,触及20余个省市,并经由过程代办署理发布告白推行网站链接,成长参赌职员数十万人,投注金额高达300多亿元。日前,淄博警方展开举措,抓获担当该网站代办署理的招赌犯法嫌疑人16名。

    十、上海金山侦破一块儿组织别人介入跨境网络打赌案

    近期,上海市公安局金山分局接群众举报,称有人在分发网络打赌账号供别人打赌。公安构造当即展开侦察事情,并从一位赌客进手顺藤摸瓜,查询拜访发明为其提供打赌网址的徐姓女子暗地里极有可能暗藏着一个犯法团伙。经查,以“徐敏”等人为首的网络打赌团伙经由过程开设境外打赌网站、手机APP等方法,组织别人以网络赌球、百家乐等方法入行打赌,并从中分成,合计涉案资金1000多万元。2020年4月15日,金山分局展开集中抓捕举措,抓获19名嫌疑人、就地拘留收禁涉案手机20余部、电脑10余台。今朝,已经以涉嫌开设赌场罪对13名犯法嫌疑人接纳刑事强迫措施,还有7人因打赌背法举动被依法行政处分。

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